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11 arresti per una maxi frode fiscale
L’operazione della Guardia di finanza, del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria


di Gerardo Leone

Foggia, 5 ottobre 2018.

Sono 30 gli indagati, per una maxi  frode fiscale, per  11 dei quali è scattata alle prime luci dell’alba, la misura restrittiva ai domiciliari.
L’operazione della Guardia di finanza, del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria  è partita da Macerata denominata “GOST TAX” , su disposizione del GIP del Tribunale di Macerata  e riguardano ben 7 Regioni, Marche, Puglia, Lazio Toscana, Campania, Veneto e Lombardia.
L’attività investigativa è partita oltre un anno fa, ed ha prodotto ben 51 perquisizioni domiciliari e locali, nei confronti dei 30 indagati.
L’organizzazione criminale, diretta e partecipata da professionisti con specifiche competenze tecnico-giuridiche, aveva studiato e messo a punto una particolare frode fiscale attuata mediante l’illecita compensazione di crediti IVA inesistenti artatamente creati.
Il sistema di frode scoperto consisteva, appunto, nell’artificiosa esposizione di ingenti crediti IVA  in capo ad aziende riconducibili agli indagati, le quali procedevano poi alla loro cartolarizzazione attraverso l’istituto dell’accollo del debito tributario di terzi soggetti, previo pagamento di un controvalore variabile tra il 20 e il 50 % del debito accollato. 
Tra gli arrestati alcuni ex  personaggi della Politica locale foggiana.
 
 



 
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